Довідка про опублікування 2020-03-26 №270705
ДУ "АРІФРУ"
Одержано
Код за ЕДРПОУ суб'єкта:14309818
Вхідний номер: 119078
Дата та час: 2020-03-26 14:20:00
Вихідний номер: 3
Вихідна дата: 2020-03-26
Реквізити публікації
Номер публікації: 29373
Дата та час публікації: 2020-03-26 14:21:01
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРТ», ідентифікаційний код 14309818, місцезнаходження якого: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 25 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 1-й поверх, конференцзала.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 21 квітня 2020 року (станом на 24-00 годину).
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - 20 березня 2020 року - становить 719 744 штук, з них голосуючих акцій – 661 386 штук.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:
1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення - Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Коровін Андрій Анатолійович; члени Лічильної комісії - Шидловська Ольга Вікторівна; Гаврик Зінаїда Антонівна.
2. Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
Проект рішення - Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення - Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
Проект рішення - Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1 133 000,00 гривень не розподіляти, направити його на розвиток Товариства.
6. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення - Затвердити Статут Товариства в новій редакції
7. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення – 1) Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
2)Надати повноваження Директору Товариства, на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.
8. Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.
Проект рішення - Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалення значних правочинів.
Проект рішення - Затвердити рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:
1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;
2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».
10. Про схвалення правочинів Товариства, щодо яких є заінтересованість .
Проект рішення - Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, укладені Товариством, а саме:
1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;
2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».
12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів
Проект рішення - Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме:
- правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізації) Товариством основних засобів, а також робіт, ремонтних робіт та послуг;
- правочинів щодо отримання Товариством кредитів, займів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання поруки та гарантій, у тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства;
- правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття Товариством у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб;
- правочинів щодо передачі Товариству / придбання Товариством вартості / результатів будівельних та ремонтних робіт та поліпшень нерухомого майна Товариства,
у тому числі укладання та підписання всіх документів, що супроводжують вчинення таких правочинів, внесення до них змін та доповнень, за умови, що гранична сукупна вартість таких правочинів становить 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України.
Інформація щодо Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством, розміщена на веб-сайті Товариства: http://pat-start.com.ua/
Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
1) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
2) представникам акціонерів – фізичних осіб – довіреність на право участі у Загальних зборах, а у разі, якщо представництво виникає з інших підстав, встановлених чинним законодавством – інші відповідні документи, на підставі яких виникає право представництва, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, а також документ, що посвідчує особу представника;
3) представникам акціонерів - юридичних осіб – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах, видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера – юридичної особи видається органом управління такої юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати тільки так, як це передбачено завданням щодо голосування. Члени лічильної комісії Загальних зборів повинні слідкувати за правильністю голосування по довіреності із завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати або замінити свого представника. Про заміну свого представника акціонер повідомляє реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Надання довіреності на право участі та голосуванні на Загальних зборах не виключає право участі в цих Загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами,
з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Інформація, про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та строк їх використання
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів і до дати їх проведення, а також в день проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах, здійснюється за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час Товариства в кабінеті Директора (1-й поверх), а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення, яке зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
Ознайомлення здійснюється виключно у часовий проміжок, зазначений вище та у визначеному в приміщенні. Виносити документи, що надаються для ознайомлення, з приміщення, самостійно робити копії з наданих документів забороняється. Копії з документів, необхідних для прийняття рішень на Загальних зборах, на письмовий запит акціонерами (його представника) робить відповідальна особа, призначена рішенням Наглядової ради. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» ознайомлення акціонерів з документами може здійснюється у порядку, встановленому Статутом Товариства, шляхом надання відповідних документів в електронній формі на письмовий запит акціонера.
Порядок ознайомлення с документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах:
- акціонер (його представник), що бажає ознайомитись з документами, звертається до Товариства з письмовою заявою про ознайомлення, в якій зазначається прізвище, ім’я, по батькові акціонера фізичної особи (найменування, код ЄДРПОУ акціонера-юридичної особи), кількість належних акціонеру акцій Товариства. Якщо, крім надаваних для ознайомлення документів до Загальних зборів, акціонер бажає ознайомитись ще з додатковими документами, про це зазначається у заяві. До заяви надається документ, що посвідчує особу акціонера (таким документом є паспорт) та документ, що підтверджує права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення (таким документом є виписка з рахунку в цінних паперах акціонера).
У разі, якщо ознайомлення здійснюється представником акціонера, в заяві зазначаються реквізити документа, що посвідчує особу представника та документа на підставі якого, особі наділені представницькі функції на ознайомлення. Представник подає документ, що посвідчує його особу.
Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою юридичної особи, за наявності).
Письмові запити подаються акціонерами (представниками акціонерів) у робочі дні, робочий час Товариства за адресою: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 1-й поверх, кабінет Директора.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства, Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок +38-044-408-65-77).
У день проведення Загальних зборів акціонери також можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення Загальних зборів до закінчення реєстрації на Загальні збори.
Акціонери до дати проведення Загальних зборів вправі подавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів до початку Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Порядок подання пропозицій акціонерами (їх представниками) до проекту порядку денного річних Загальних зборів
Кожний акціонер (представник акціонера) має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, проектів рішень з питань проекту порядку денного.
Пропозиції вносяться акціонерами (їх представниками) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді додаткових питань до проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів оформлюється у письмовій формі та подається особисто акціонером (його представником) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час Товариства до кабінету Директора (1-й поверх), або надсилається листом на адресу Товариства. У разі надіслання пропозиції через поштову службу України, датою подання пропозиції вважається дата отримання Товариством пропозиції.
В пропозиції зазначається наступна інформація:
1) прізвище, ім’я та по батькові акціонера-фізичної особи/повне найменування акціонера-юридичної особи, який вносить пропозицію (прізвище, ім’я та по батькові представника акціонера);
2) кількість належних акціонеру голосуючих акцій;
3) зміст пропозиції - питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектами рішень по кожному питанню внесеному до проекту порядку денного.
Пропозиція має бути особисто підписана акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера - фізичної чи юридичної особи (пропозиція від юридичної особи має бути також завірена печаткою юридичної особи, за наявності).
До пропозиції обов’язково подається документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства станом на дату подання пропозиції (виписка з рахунку в цінних паперах на дату подання пропозиції).
Довідки за телефоном +38-044-408-65-77.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
2019 рік |
2018 рік |
|
|
Усього активів |
21785 |
3112 |
|
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
2199 |
2330 |
|
Запаси |
- |
- |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
12455 |
- |
|
Гроші та їх еквіваленти |
223 |
782 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
-872 |
-1801 |
|
Власний капітал |
3940 |
3011 |
|
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
180 |
180 |
|
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
- |
- |
|
Поточні зобов’язання і забезпечення |
17845 |
101 |
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
929 |
427 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
719744 |
719744 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
1.29074 |
0.59327 |
З повагою,
Наглядова рада ПРАТ «СТАРТ»