Довідка про опублікування 2020-12-02 №439916
ДУ "АРІФРУ"
Одержано
Код за ЕДРПОУ суб'єкта:14309818
Вхідний номер: 195712
Дата та час: 2020-12-02 16:28:32
Вихідний номер: 15
Вихідна дата: 2020-12-02
Реквізити публікації
Номер публікації: 45308
Дата та час публікації: 2020-12-02 16:31:01
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРТ», ідентифікаційний код 14309818, місцезнаходження якого: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8 (надалі – «Товариство»), повідомляє, що в порядку, визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів (надалі – «Загальні збори») з повідомленням акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та затверджено порядок денний.
Загальні збори відбудуться 19грудня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 1-й поверх, конференцзала.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15грудня 2020 року (станом на 24-00 годину).
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (26листопада 2020 року) - становить 719 744 штук, з них голосуючих акцій – 661 728 штук.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:
- Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова Лічильної комісії - Коровін Андрій Анатолійович; члени Лічильної комісії - Шидловська Ольга Вікторівна; Гаврик Зінаїда Антонівна.»
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.
Проект рішення: «Внести до Статуту Товариства зміни, пов’язані, зокрема, зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом його затвердження у новій редакції.»
- Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: «Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Надати повноваження Директору Товариства на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.»
Інформація щодо Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством, розміщена на веб-сайті Товариства: http://pat-start.com.ua/
Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
1) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
2) представникам акціонерів – фізичних осіб – довіреність на право участі у Загальних зборах, а у разі, якщо представництво виникає з інших підстав, встановлених чинним законодавством – інші відповідні документи, на підставі яких виникає право представництва, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, а також документ, що посвідчує особу представника;
3) представникам акціонерів - юридичних осіб – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах, видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера – юридичної особи видається органом управління такої юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати тільки так, як це передбачено завданням щодо голосування. Члени лічильної комісії Загальних зборів повинні слідкувати за правильністю голосування по довіреності із завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати або замінити свого представника. Про заміну свого представника акціонер повідомляє реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
Надання довіреності на право участі та голосуванні на Загальних зборах не виключає право участі в цих Загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами,з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Інформація, про права, надані акціонерам, та строк їх використання
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів і до дати їх проведення, а також в день проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах, здійснюється за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час Товариства в кабінеті Директора (1-й поверх), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення, яке зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
Ознайомлення здійснюється виключно у часовий проміжок, зазначений вище, та у визначеному в приміщенні. Виносити документи, що надаються для ознайомлення, з приміщення, самостійно робити копії з наданих документів забороняється. Копії з документів, необхідних для прийняття рішень на Загальних зборах, на письмовий запит акціонерами (його представника) робить відповідальна особа, призначена рішенням Наглядової ради.
Порядок ознайомлення с документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах:
Ознайомлення відбувається шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень у друкованому вигляді, у вигляді ксерокопій, інформаційних довідок, або, на розсуд Товариства та за наявності технічної можливості, шляхом надання документів в електронній формі на електронному носії (з наступним поверненням такого електронного носія Товариству після ознайомлення з документами), на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначається найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я по-батькові акціонера – фізичної особи, та кількість належних йому акцій. До запиту додається документ, що посвідчує особу акціонера (уповноваженої особи акціонера) та документ, що посвідчує право власності акціонера на цінні папери Товариства (виписка з рахунку у цінних паперах) станом на дату подання письмового запиту. У разі, якщо дата ознайомлення акціонера з документами відрізняється від дати подання письмового запиту, акціонер повинен додатково надати документ, що посвідчує право власності акціонера на цінні папери Товариства (виписку з рахунку у цінних паперах) станом на дату ознайомлення. Якщо, крім надаваних для ознайомлення документів до Загальних зборів, акціонер бажає ознайомитись ще з додатковими документами, про це зазначається у письмовому запиті.
У разі, якщо ознайомлення здійснюється представником акціонера, в письмовому запиті зазначаються реквізити документа, що посвідчує особу представника, та документа на підставі якого, особі наділені представницькі функції на ознайомлення. Представник подає документ, що посвідчує його особу.
Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою юридичної особи, за наявності).
Письмові запити подаються акціонерами (представниками акціонерів) у робочі дні, робочий час Товариства за адресою: 03124, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 1-й поверх, кабінет Директора.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства, Базаренко Володимир Васильович (телефон для довідок +38-044-408-65-77).
У день проведення Загальних зборів акціонери також можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення Загальних зборів до закінчення реєстрації на Загальні збори.
Акціонери до дати проведення Загальних зборівмають право подавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Подання письмових запитань здійснюється в порядку, зазначеному вище для подання письмових запитів щодо ознайомлення з документами Загальних зборів. Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів до початку Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерам надане вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.
Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про скликання Загальних зборів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та затверджено порядок денний.
Довідки за телефоном +38-044-408-65-77.
З повагою,
Наглядова рада ПРАТ «СТАРТ»