Підсумки голосування
на річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"СТАРТ"
|
Місце проведення загальних зборів |
м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, 1 поверх, конференцзала |
|
Дата проведення загальних зборів |
25 квітня 2020 року |
|
Час початку реєстрації |
10 годин 00 хвилин |
|
Час закінчення реєстрації |
10 годин 50 хвилин |
|
Час відкриття загальних зборів |
11 годин 00 хвилин |
|
Час закриття загальних зборів |
13 година 10 хвилин |
|
Дата складення переліку акціонерів, які мають на участь у загальних зборах |
21 квітня 2020 року станом на 24 годину |
|
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах |
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів станом на 24 годину 21.04.2020 року - дату складення переліку акціонерів, які мають на участь у загальних зборах, становить 772 осіб, що володіють 719 744 простими іменними акціями, що становить 100% від загальної кількості акцій у статутному капіталі. З них: загальна кількість голосуючих акцій – 661644 штук. |
|
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів |
Для участі у річних загальних зборах зареєструвалось акціонери, що володіють 661 386 голосуючим акціями, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій. |
|
Кворум загальних зборів |
99,99% |
1. По першому питанню порядку денного - Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії - Коровін Андрій Анатолійович, члени комісії – Шидловська Ольга Володимирівна, Гаврик Зінаїда Антонівна
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
2.По другому питанню порядку денного - Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
3. По третьому питанню порядку денного - Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
4. По четвертому питанню порядку денного - Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
5. По п’ятому питанню порядку денного - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1 133 000,00 гривень не розподіляти, направити його на розвиток Товариства.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
6. По шостому питанню порядку денного - Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
7. По сьомому питанню порядку денного - Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
1) Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
2) Надати повноваження Директору Товариства, на вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
8. По восьмому питанню порядку денного - Про затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.) - виступив Голова загальних зборів Базаренко Володимир Васильович. Після обговорення питання порядку денного, від акціонерів надійшла пропозиція щодо затвердження Положень Товариства про корпоративне управління (Додаток № 16), про загальні збори акціонерів (Додаток № 17), про Наглядову раду (Додаток № 18), про Виконавчий орган (Додаток № 19), про Ревізійну комісію (Додаток № 20) в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 ( 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію в новій редакції.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.
9. По дев’ятому питанню порядку денного - Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалення значних правочинів
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Затвердити рішення Наглядової ради, що оформлене протоколом № 1-2020 від 27.02.2020 року, та схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме:
1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;
2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».
Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
10. По десятому питанню порядку денного - Про схвалення правочинів Товариства, щодо яких є заінтересованість.
У відповідності до ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні беруть участь незаінтересовані акціонери, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції (кількість голосуючих акцій - 42 штуки).
Підсумки голосування:
«ЗА» – 42 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Рішення загальних зборів:
Схвалити правочини, щодо яких є заінтересованість, укладені Товариством, а саме:
1) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 28 лютого 2020 року між Товариством та ТОВ «Фарма Старт»;
2) Договір № 1-А оренди нежитлових приміщень, укладений 01 березня 2020 року між Товариством та ТОВ «Асіно Україна».
Рішення прийнято більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
11. По одинадцятому питанню порядку денного - Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 661 386 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).
Рішення загальних зборів:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме:
- правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізації) Товариством основних засобів, а також робіт, ремонтних робіт та послуг;
- правочинів щодо отримання Товариством кредитів, займів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання поруки та гарантій, у тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства;
- правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття Товариством у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб;
- правочинів щодо передачі Товариству / придбання Товариством вартості / результатів будівельних та ремонтних робіт та поліпшень нерухомого майна Товариства,
у тому числі укладання та підписання всіх документів, що супроводжують вчинення таких правочинів, внесення до них змін та доповнень, за умови, що гранична сукупна вартість таких правочинів становить 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.